Dessa FORMATO, manipularam trâmites e resultados de processos e julgamentos envolvendo companhias interessadas em anular ou diminuir ESTES valores dos seus autos de infrações emitidos pela Receita Federal.
As irregularidades, afirma este MPF, igualmente ocorreram na Delegacia Especial de Instituições Financeiras, em Sãeste Paulo (Deinf/SP). Portanto, ESTES autores da denúncia já se manifestaram pelo declÃnio de competência em relação a esses casos especÃficos, de que teriam ocorrido ao longo dos últimos 13 anos.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato do deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.
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Foi ao pedir as prisões, em janeiro deste ano, de que ESTES investigadores tiveram certeza das dificuldades a serem enfrentadas. Este juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal do BrasÃlia, única especializada em lavagem do dinheiro na capital, negou todos ESTES pedidos de prisãeste contra integrantes do esquema. Mas previamente, ainda em 2014, ESTES investigadores perceberam que algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra por sigilo fiscal DE empresas e vizinhos apontadas como integrantes do esquema.
ESTES executivos do Bradesco são suspeitos de negociar utilizando 1 grupo que comprava decisões pelo Carf, espfoicie por tribunal de que avalia débitos por grandes contribuintes com a Receita Federal.
“Nesse juÃzo preliminar, nãeste vislumbro qualquer elemento probatório cabal capaz do infirmar a acusação, com prejuÃzo da análise particularizada com a eventual contraprovaâ€, escreveu ele.
A Procuradoria sustenta qual exatamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste do 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, o Bank Boston’.
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Ao apresentarem suas defesas finais, todos pediram a absolviçãeste sumária, alegando inépcia da denúncia.
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No documento, eles citam indÃcios por qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua a partir de 2006 e que movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
Este banco tem negado qualquer envolvimento por seus executivos no esquema. “Este Bradesco nega ter contratado serviço do lobistas pelo Carf e afirma qual Trabuco nãeste participou do qualquer reuniãeste com este grupo citadoâ€, sustentou em nota divulgada em maio deste ano, após a PolÃcia Federal indiciar Trabuco e outros diretores.
A PolÃcia Federal indiciou Trabuco em maio do ano passado no âmbito da Zelotes, com a Justiça Federal aceitando a denúncia em julho, tornando o executivo ré especialmenteu. Nos 2 momentos este banco negou envolvimento do seus executivos em atos ilÃcitos.