Muito mais tarde, em comunicado ao Nicho, o banco afirmou ter tomado saber da denúncia oferecida pelo Ministfoirio Público Federal e de seu recebimento pelo juiz.
“Infere-se dos autos de que o grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviçESTES da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
Os rfoius responderão por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro do instituição financeira e organizaçãeste criminosa.
Para o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da hipotese do poderem pressionar ou contatar ESTES demais réusâ€.
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Entre as acusações, estãeste crimes do corrupção ligados à compensaçãeste por cré especialmenteditos decorrentes por PIS e Cofins incidentes A respeito de juros por capital próprio e à revisãeste tributária relativa aos últimos cinco anos.
Segundo este MPF, a relação entre este banco e este grupo criminoso nãeste se restringiu à atuação mal no âmbito do Carf. Este Bradesco similarmente identicamente conjuntamente haveria trabalhado usando o grupo em outras duas ocasiões: na recuperaçãeste do crfoiditos decorrentes do PIS/Cofins Acerca juros por capital e na homologaçãeste por cré especialmenteditos tributários na esfera administrativa.
A lista de denunciados inclui este então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira em o perÃodo de tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.
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"Em função da descoberta de crimes alheios ao Carf, os procuradores da República requerem, na cota da denúncia, o declÃnio da competência de modo a que as práticas irregulares permitam ser investigadas e punidas na esfera competente do MPF e da Justiça Federal", escrevem.
A relaçãeste entre a cúpula do Bradesco e este grupo acusado por atuar na defesa por interesses do banco pelo Carf é antiga, segundo ESTES procuradores. Por entendimento utilizando a denúncia, a instituição tentou, em 2014, se livrar de uma cobrança por aproximadamente R$ 3 bilhões pelo órgão.
Procurado através reportagem por Aprecie, o Itaú disse em nota de que nãeste é parte da proceder, e que a transação nãeste envolveu esse Genero de processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser que este contrato de aquisição nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
Em um Destes diálogos interceptados na investigaçãeste, aparece a afirmaçãeste do qual Mário Pagnozzi Junior, um Destes interlocutores do banco utilizando este grupo qual atuava pelo Carf, foi 1 Destes responsáveis pela indicação de Trabuco à presidência do Bradesco, em 2009.